奥飞娱乐股份有限公司第五届董事会第七次会议

发布时间:2020-03-26 编辑:西极电力网

  证券代码:002292         证券简称:奥飞娱乐        公告编号:2020-013

  奥飞娱乐股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、刘娥平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

  一、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

  详见同日刊登在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》( 公告编号:2020-014)。

  公司独立董事发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网()的《独立董事对第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

  该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

  二、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于开展2020年度远期外汇套期保值业务的议案》。

  详见同日刊登在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于开展2020年度远期外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-015)。

  公司独立董事发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网()的《独立董事对第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

  三、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

  详见同日刊登在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更财务负责人的公告》(公告编号:2020-016)。

  公司独立董事发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网()的《独立董事对第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

  四、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

  详见同日刊登在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-017)。

  特此公告

  奥飞娱乐股份有限公司

  董    事    会

  二〇二〇年三月二十六日

  证券代码:002292             证券简称:奥飞娱乐          公告编号:2020-014

  奥飞娱乐股份有限公司

  关于调整募集资金投资计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞娱乐”)于2020年3月24日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》,本事项经董事会和监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。本次议案不构成关联交易,不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1365号)的核准和相关规定的要求,奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已经完成非公开发行募集资金相关工作,新增股份已于2018年1月17日在深圳证券交易所上市。

  公司募集资金总额为人民币699,999,971.64元,扣除各项发行费用21,154,149.50元(含税)后,,实际募集资金净额为人民币678,845,822.14元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。

  二、变更募集资金投资计划的原因

  (一)原募投项目计划和实际投资情况

  2018年1月24日公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》,公司根据实际募集金额调整了原募投项目投入金额,详见公司于2018年1月26日披露在巨潮资讯网()、证券时报和中国证券报的《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》(公告编号:2018-009)。

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