江苏中天科技股份有限公司

发布时间:2020-03-24 编辑:西极电力网

  证券代码:600522              证券简称:中天科技    公告编号:临2020-017

  转债代码:110051          转债简称:中天转债

  转股代码:190051          转股简称:中天转股

  江苏中天科技股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2020年3月20日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知。本次会议于2020年3月23日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,并形成决议。

  议案内容详见2020年3月24日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  独立董事意见:公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本;公司对募投项目近12个月的资金使用计划做了充分的规划,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定履行了必要的审议程序,符合监管要求。同意公司使用部分闲置募集资金160,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  保荐机构意见:高盛高华证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的事项进行了专项核查,认为:中天科技股份本次募集资金使用行为未改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,暂时补充流动资金的时间未超过12个月。中天科技股份本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,保荐机构同意中天科技股份实施上述事项。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年三月二十三日

  证券代码:600522             证券简称:中天科技    公告编号:临2020-018

  转债代码:110051         转债简称:中天转债

  转股代码:190051         转股简称:中天转股

  江苏中天科技股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2020年3月20日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第六次会议的通知。本次会议于2020年3月23日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,并形成决议。

  经审议,监事会认为:本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的有关事项及相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用部分闲置募集资金160,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  议案内容详见2020年3月24日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司监事会

  二〇二〇年三月二十三日

  证券代码:600522             证券简称:中天科技    公告编号:临2020-019

  转债代码:110051          转债简称:中天转债

  转股代码:190051          转股简称:中天转股

  江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告

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