上海克来机电自动化工程股份有限公司

发布时间:2020-06-18 编辑:西极电力网

  证券代码:603960              证券简称:克来机电            公告编号:2020-053

  转债代码:113552          转债简称:克来转债

  上海克来机电自动化工程股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并

  募集配套资金暨关联交易发行结果暨

  股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、发行数量和价格

  (1)发行股份购买资产

  发行种类:境内上市人民币普通股(A股)

  发行数量:3,683,927股

  发行价格:18.23元/股

  发行对象:南通凯淼股权投资中心(有限合伙)

  限售期:南通凯淼所持2,909,262股自股份发行结束之日起12个月内不得转让,所持774,665股自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

  (2)募集配套资金

  发行种类:境内上市人民币普通股(A股)

  发行数量:2,284,148股

  发行价格:21.89元/股

  发行对象:

  ■

  2、预计上市时间

  2020年6月15日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。

  2020年6月16日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,公司本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。

  新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

  3、资产过户情况

  公司已与交易对方办理了本次交易标的资产的过户手续,2020年4月16日,南通市行政审批局作出《公司准予变更登记通知书》,核准克来凯盈35%股权变更登记手续,并核发本次变更后的克来凯盈《营业执照》,交易对方已将标的资产过户至公司名下。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产事项进行了验资,出具了“信会师报字[2020]第ZA14899号”《验资报告》,克来凯盈35%的股权已于2020年4月16日变更登记至公司名下。截至2020年6月5日,公司变更后的股本为人民币249,747,927股。

  4、募集资金到账及验资时间

  根据立信会计师出具的“信会师报字[2020]第ZA14897号”《验资报告》,截至2020年6月8日止,克来机电以非公开方式向特定对象发行人民币普通股(A股)2,284,148股,发行价格人民币21.89元/股,募集资金合计49,999,999.72元,支付承销费用后的余额49,681,999.72元已于2020年6月8日存入公司招商银行股份有限公司上海分行账号为122907370110101的银行账户。

  (如无特别说明,本公告中有关简称与公司于2020年4月14日披露的《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》中有关简称的含义相同。)

  一、本次发行概况

  (一)本次发行的审议、审批程序

  2019年12月31日,南通凯淼执行事务合伙人南通百淼作出决定,同意本次交易。

  2019年12月31日,克来凯盈召开股东会,审议通过了关于南通凯淼将其所持有克来凯盈35%股权转让予克来机电的议案。

  2020年1月1日,克来机电召开第三届董事会第五次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

  2020年1月20日,克来机电召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《购买资产补充协议》的相关议案。

  2020年2月5日,克来机电召开2020年度第一次临时股东大会,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

  2020年3月6日,克来机电召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》。

  2020年3月23日,上市公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》。

  2020年4月13日,克来机电收到中国证监会出具《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]552号),本次交易已取得中国证监会核准。

  (二)本次发行情况

  1、发行股份购买资产

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